Wie der Generalsekretär Col. Dr. Seehanart Prayoonrat des Anti-Geldwäsche-Büros bekannt gab, könnte Thailand bereits dieses Jahr von der schwarzen Liste der FATF gestrichen werden.

Nach einem Treffen der Mitglieder der „Anti-Terror-Geldwäsche Organisation“ Financial Action Task Force (FATF) im Februar in Paris zeigte sich Dr. Seehanart sehr zuversichtlich.

Laut seinen Angaben waren sich die Mitglieder bei dem Treffen einig, dass Thailand seine Bemühungen gegen die Geldwäsche verstärkt und auch durchgesetzt habe. Thailand halte sich mittlerweile an die international festgesetzten Standards und würde den Kampf gegen den Terrorismus unterstützen.

Dementsprechend haben die Mitglieder beschlossen, Thailand von der schwarzen Liste der Länder mit hohem Risiko zur finanziellen Unterstützung der Terroristen zu entfernen.

Allerdings wird der Prozess noch davon abhängen, dass die internen Experten der FATF im Mai nach Thailand kommen und dort vor Ort die Sicherheitssysteme zur Kontrolle der Geldwäsche selber überprüfen, sagte Dr. Seehanart.

Das Expertenteam der FATF wird im Mai 2013 nach Thailand kommen. Wenn die Überprüfung ergibt, dass Thailand alle bisher beanstandeten Mängel zur Zufriedenheit der FATF beseitigt und behoben hat, könnte Thailand dann im Juni endgültig aus der schwarzen Liste gestrichen werden.

thailandtip.net: Aktuelle Nachrichten

Wie der Generalsekretär Col. Dr. Seehanart Prayoonrat des Anti-Geldwäsche-Büros bekannt gab, könnte Thailand bereits dieses Jahr von der schwarzen Liste der FATF gestrichen werden.

Nach einem Treffen der Mitglieder der „Anti-Terror-Geldwäsche Organisation“ Financial Action Task Force (FATF) im Februar in Paris zeigte sich Dr. Seehanart sehr zuversichtlich.

Laut seinen Angaben waren sich die Mitglieder bei dem Treffen einig, dass Thailand seine Bemühungen gegen die Geldwäsche verstärkt und auch durchgesetzt habe. Thailand halte sich mittlerweile an die international festgesetzten Standards und würde den Kampf gegen den Terrorismus unterstützen.

Dementsprechend haben die Mitglieder beschlossen, Thailand von der schwarzen Liste der Länder mit hohem Risiko zur finanziellen Unterstützung der Terroristen zu entfernen.

Allerdings wird der Prozess noch davon abhängen, dass die internen Experten der FATF im Mai nach Thailand kommen und dort vor Ort die Sicherheitssysteme zur Kontrolle der Geldwäsche selber überprüfen, sagte Dr. Seehanart.

Das Expertenteam der FATF wird im Mai 2013 nach Thailand kommen. Wenn die Überprüfung ergibt, dass Thailand alle bisher beanstandeten Mängel zur Zufriedenheit der FATF beseitigt und behoben hat, könnte Thailand dann im Juni endgültig aus der schwarzen Liste gestrichen werden.

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Aus diesem Grund würde man die sechs geplanten Spiele in andere Stadien verlegen. Auf der Webseite heißt es, dass die Sicherheit der Zuschauer, der Teams und aller Besucher oberste Priorität habe.

Die Entscheidung habe man gefällt, nachdem die Sicherheitsexperten in Zusammenarbeit mit einer Inspektionsgruppe der Fifa das Stadium Gelände eingehend untersucht habe.

Die Fifa Entscheidung ist für die Bangkok Metropolitan Administration (BMA), die für den Bau des 1,2-Milliarden-Baht-Stadion auf dem zehn Rai großen Grundstück im Osten von Bangkok verantwortlich ist, ein schwerer Schlag.

Bangkoks Gouverneur Sukhumbhand Paribatra zeigte sich nach der Bekanntgabe der Entscheidung sehr enttäuscht und sagte, dass es ihm nicht nur für die Zuschauer, sondern auch für alle am Bau beteiligten Menschen, die sehr hart gearbeitet hätten, sehr leid tun würde.

Er vergaß dabei aber nicht, sich selber zu verteidigen und sagte weiter, dass er selber alle seine Pflichten erfüllt habe, um die Fertigstellung der Arena zu ermöglichen.

Dann kritisierte er die Fifa und meinte, dass man ihm zumindest vorher über die Entscheidung hätte informieren müssen. „Ich habe aber von der Fifa kein Feedback erhalten. Sie hätte mich wenigstens mal anrufen können“, sagte er.

Ong-arj Kosinkha, der Generalsekretär der Football Association of Thailand (FAT), sagte, es gebe nichts, was die Assoziation zu Fifa Entscheidung tun konnte. “Wir sind ebenfalls sehr enttäuscht über diese Entscheidung“.

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Laut den engsten Mitarbeiten von Thaksin wird derzeit überlegt, die für Freitag und Samstag angekündigte Reise in die von Chiang Rais Bezirk Mae Sai gegenüberliegende Grenzstadt Tachilek abzusagen.

Grund dafür sind die immer lauter werden Gerüchte, das auf den ehemaligen Premierminister ein Attentat geplant sei. Laut Angaben der Sicherheitsberater wird die Grenzstadt nach wie vor von Drogenhändlern dominiert.

Dagegen soll das für Donnerstag geplante Treffen mit dem Myanmar Präsidenten Thain Sein in Nay Pyi Taw aber trotzdem stattfinden.

Bereits gestern hatte der für die nationale Sicherheit zuständige Minister Chalerm Yubamrung gesagt, dass es mehrere Hinweise auf eine Verschwörung gegen Thaksin geben soll. Die Hinweise hatte ein Mann gegeben, der bereits letzten Freitag wegen Schmuggeln von Waffen und drei Panzerfäusten über die thailändische Grenze nach Myanmar festgenommen wurde.

Er hatte den Beamten erzählt, dass Thaksin am Samstag während einer Veranstaltung in Tachilek ermordet werden soll. Dabei ginge es einzig und allein darum, Thaksin zu schaden. Die Regierung wolle man damit nicht stürzen, sagte der Verhaftete. Er erzählte den Beamten weiter, dass die entsprechenden finanziellen Mittel zu dem Attentat aus Thailand stammen würden. Die beschlagnahmten Panzerfäuste wurden dazu ebenfalls aus Thailand bereitgestellt.

Später hatte der Informant allerdings seine Aussage wieder zurückgezogen.

Derweil hat sich auch Thaksins Sohn über Facebook sehr besorgt über die Sicherheit seines Vaters geäußert. Laut seinen Aussagen habe sich Thaksin mit seiner harten Linie gegen die Drogenmafia nicht gerade beliebt bei den Kriminellen gemacht.

Er sagte weiter, „ Mein Vater hat zwar keine Todesangst, aber seine drei Kinder sind über seine Sicherheit sehr besorgt“.

Auch der Generalsekretär des National Security Council (NSC), Lt Gen Paradorn Pattanathabutr sagte gestern, dass die Gerüchte von einem Komplott zum Anschlag auf Thaksin fundiert seien. Aus diesem Grunde habe man bereits entsprechende Untersuchungen eingeleitet.

thailandtip.net: Aktuelle Nachrichten

Generalsekretär Seehanart sagte weiter, dass zwischen 2008 und 2012 insgesamt 14.470 illegale Transaktionen stattgefunden hätten. Dabei wurden gut 193 Milliarden Baht nach Thailand überwiesen und mehr als 345 Milliarden Baht aus Thailand heraus in andere Länder transferiert.

Spezielle Netzwerke hätten sich auf den illegalen Geldtransfer spezialisiert und ein weit verbreitetes undurchsichtiges Netz aufgebaut. Dazu gehören spezielle Agenten, die die Gelder über Telefon oder über das Internet weiterleiten würden.

Die nach Thailand transferierten Gelder stammen hauptsächlich aus den Vereinten Arabischen Emiraten, Indien, China, Taiwan, Japan, den Niederlanden, der Türkei und Hongkong.

Im Gegenzug wurden die meisten Gelder aus Thailand heraus nach Hongkong überwiesen. Dabei nutzen die Geldwäscher den Vorteil, dass in Hongkong keine Limits über die Höhe der transferierten Gelder bestehen, fügte Generalsekretär Seehanart hinzu.

Er sagte weiter, dass die Geldtransfers so raffiniert abgewickelt werden, dass weder die AMLO, noch die Bank of Thailand davon Kenntnis hätte. Angeblich sollen auch korrupte Politiker in die Geldwäsche verwickelt sein.

Dadurch, dass auch ganz normale und offizielle Geldtransfers über die Banken abgewickelt werden, sind die Nachforschungen besonders schwierig, fügte Seehanart hinzu.

thailandtip.net: Aktuelle Nachrichten

Generalsekretär Seehanart sagte weiter, dass zwischen 2008 und 2012 insgesamt 14.470 illegale Transaktionen stattgefunden hätten. Dabei wurden gut 193 Milliarden Baht nach Thailand überwiesen und mehr als 345 Milliarden Baht aus Thailand heraus in andere Länder transferiert.

Spezielle Netzwerke hätten sich auf den illegalen Geldtransfer spezialisiert und ein weit verbreitetes undurchsichtiges Netz aufgebaut. Dazu gehören spezielle Agenten, die die Gelder über Telefon oder über das Internet weiterleiten würden.

Die nach Thailand transferierten Gelder stammen hauptsächlich aus den Vereinten Arabischen Emiraten, Indien, China, Taiwan, Japan, den Niederlanden, der Türkei und Hongkong.

Im Gegenzug wurden die meisten Gelder aus Thailand heraus nach Hongkong überwiesen. Dabei nutzen die Geldwäscher den Vorteil, dass in Hongkong keine Limits über die Höhe der transferierten Gelder bestehen, fügte Generalsekretär Seehanart hinzu.

Er sagte weiter, dass die Geldtransfers so raffiniert abgewickelt werden, dass weder die AMLO, noch die Bank of Thailand davon Kenntnis hätte. Angeblich sollen auch korrupte Politiker in die Geldwäsche verwickelt sein.

Dadurch, dass auch ganz normale und offizielle Geldtransfers über die Banken abgewickelt werden, sind die Nachforschungen besonders schwierig, fügte Seehanart hinzu.

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Am 15. September gab der Generalsekretär der PACC, Dussadee Arayawuthi, bekannt, daß die Kommission bei einer zufälligen Überprüfung der Grundstückseigentümer im Bezirk Pak Chong auf „Unregelmäßigkeiten“ bei der Vergabe der Grundstücke gestoßen wäre.

Das riesige Gelände im Bezirk Pak Chong war ausschließlich für landlose Bauern und Bewohner gedacht, die durch den Bau des Staudammes Lam Takhong ihre Land verloren hatten. Für sie sollte hier eine neue Heimat entstehen.

Bei den jetzigen Eigentümern handele es sich aber weniger um landlose Bauern oder Familien, die durch den Bau des Staudamms ihr Land verloren hatten, sondern vielmehr um reiche Geschäftsleute und hochrangigen Staatsangestellte.

Die derzeitigen Eigentümer haben offenbar bei der Vergabe der Grundstücke gelogen und falsche Angaben gemacht, betonte Generalsekretär Dussadee. Er vermutet weiter, daß bei der Ausstellung der Grundstücksurkunden zwischen den Jahren 1994 und 1996 auch bei den damaligen Beamten nicht alles mit rechten Dingen zugegangen sein muß. Anscheinend hatte sich damals niemand die mühe gemacht, und die Antragsteller überprüft.

Nur so wäre es zu erklären, daß von 50 überprüften Grundstücken nur ein einziges überhaupt landwirtschaftlich genutzt wird. Auf den anderen Grundstücken sind zum größten Teil prachtvolle Häuser oder Resorts entstanden.

Ein entsprechendes Gesetz, daß bereits 1968 erlassen wurde schreibt allerdings vor, daß die fraglichen Grundstücke ausschließlich für landlose Bauern und Familien vorgesehen waren, die durch den Bau des Lam Takhong Staudammes umgesiedelt werden mußten.

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Wie bereits berichtet, waren am 28. August für einige Stunden die Mobilfunknetze ausgefallen. Das ist bereits der fünfte Ausfall innerhalb der letzten acht Monate. Die Pannen begannen bereits im Dezember 2011 und haben sich bis dahin vier Mal wiederholt.

Zu den Ausfällen kam es am:

1. 21. Dezember 2011
2. 5. Januar 2012
3. 8. Januar 2012
4. Mai 2012
5. 28. August 2012

Jetzt forderte der Generalsekretär der National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) die Betreiberin (DTAC) zu einer Stellungnahme auf. Gleichzeitig betonte Generalsekretär Takorn Tantasit, daß die DTAC diesmal eine Geldstrafe zu erwarten hat.

Er betonte, daß solche Ausfälle sich nicht mehr wiederholen dürfe und die DTAC mit der Höchstsumme, auch wenn diese 100 Millionen Baht sein sollte, bestraft werden müsse. Er sagte weiter, daß man die DTAC bereits im Mai 2012 nach mehreren Ausfällen gewarnt habe.

Die DTAC hatte sich zwar gegen diese Aufforderung gewehrt, allerdings hatten die Behörden daß einlegen von Rechtsmitteln abgelehnt.

Jetzt steht der Telekommunikationsanbieter erneut unter Beschuß und erklärte in einer ersten Stellungnahme, daß es technische Probleme gegeben habe und gleich mehrere Router im Schaltzentrum in Rangsit ausgefallen waren.

Allerdings habe der Ausfall „nur“ eine gute Stunde betragen und es wären auch „nur“ rund 20 % der Kunden von dem Ausfall betroffen gewesen. Man habe den Fehler so schnell wie möglich wieder behoben und entschuldige sich bei seinen Kunden.

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Wie der Generalsekretär des Office of Public Sector Anti-Corruption, Generalmajor Dusadee Arayawuthi, bei einem Treffen im Central Festival auf Phuket bekannt gab, haben die Gruppen eine Allianz gebildet und wollen gemeinsam gegen den Diebstahl von öffentlichen Land vorgehen.

Weiterhin sieht die Gruppe ihre Aufgabe darin, eine neue Generation von rechts gesinnten Beamten zu fördern und einzusetzen. Generalmajor Dusadee sagte vor der Presse: „Die Menschen auf Phuket wollen nicht, daß ihre Insel in eine Betonwüste wie in Hongkong umgewandelt wird. Wir müssen diese Gefahr stoppen“.

Zu der Allianz gehören neben dem DSI auch das Innenministerium, das öffentlichen Anti-Korruption Büro, die nationale Anti-Korruptions-Behörde, das Ministerium für Naturressourcen und Umwelt und das Büro für landwirtschaftliche Bodenreform sowie weitere öffentliche Gruppen an.

„Unser Job erfordert Mut und ein starkes Herz“, sagte der Generalmajor weiter. „Wir müssen jetzt damit beginnen, eine neue Generation von sauberen Beamten, die nichts mehr mit den alten Beamten und ihren eingefahrenen illegalen Geschäften zu tun haben, einzuarbeiten“.

„Der Erfolg oder Mißerfolg unserer Organisation hängt einzig und allein von dem starken Charakter der neuen Beamten ab“, fuhr er fort. „Wir werden mindestens an die 200 Immobilien auf Phuket auf ihre rechtmäßigen Papiere und Bauanträge überprüfen“.

Einer der Orte, die wir besonders beobachten und überprüfen werden, sagte er weiter, sind die Hügel von Kamala und Patong. Hier besitzen erstaunlicherweise sehr viele hohe Beamte Grundbesitz und Eigentum.

Der ehemalige Gouverneur von Phuket soll Generalmajor Dusadee ebenfalls an den krummen Geschäften beteiligt gewesen sein. Die Ermittler vermuten, daß unter seiner Führung Hunderte von Rai illegal verkauft wurden.

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