Die Mitarbeiter der Botschaft hatten sich an die thailändische Anti-Geldwäschebehörde AMLO gewandt und erklärt, dass die US-Banken die Annahme ihrer thailändischen Schecks ablehnen würde. Als Begründung gaben sie an, dass Thailand nach wie vor auf der schwarzen Liste der Länder stehe, die es mit dem Geldwäschegesetz nicht ganz so genau nehmen.

Bereits im Februar hatte auch das Informationsportal der „Financial Intelligence Unit (FIU)“ des BKA zur Bekämpfung von Geldwäsche gemeldet, daß Thailand als “Hochrisikoland” eingestuft und auf die Schwarze Liste gesetzt wurde.

Länder, die auf der Liste stehen, werden bei finanziellen Transaktionen besonders überwacht. Das kann für internationale Firmen und Geschäftsleute negative Auswirkungen haben, da es zu zeitlichen Verzögerungen beim internationalen Geldtransfer kommen kann.

Am 30. Juli 2012 erklärte der Chef des Anti-Geldwäche-Amtes (AMLO), daß Thailand trotz aller Bemühungen weiter auf der schwarzen Liste der internationalen Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bleibt.

Ob und wie die Mitarbeiter nun an ihr Geld kommen, ist derzeit unklar. Eine kurzfristige Lösung scheint aber nicht in Sicht zu sein. Die AMLO hofft zumindest, dass in Thailand noch in diesem Jahr die neuen Anti-Geldwäschegesetze in Kraft treten und das land des Lächelns dann im nächsten Jahr von der Liste gestrichen wird.

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Der Gesetzesentwurf zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche wurde mit 369 zu Null Gegenstimmen bei nur vier Enthaltungen angenommen. Der Gesetzentwurf zur Verhütung und Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus wurde ebenfalls mit 356 zu Null Stimmen mit zwei Enthaltungen angenommen.

Ziel der Gesetzesentwürfe ist es, Thailand von der Liste der Hochrisikoländer zu streichen. Die Financial Action Task Force (FATF) hatte Thailand im Februar aufgrund der fehlenden Gesetzgebung zur illegalen Bekämpfung von finanziellen Transaktionen mit Ländern wie Kuba und Äthiopien gleich gesetzt.

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Wie die Presse meldet, hatten die Ermittler der Sonderkommission die Bande seit längerem im Visier. Die Koreaner hatten zahlreichen Landsleuten wertlose Geldanlagen und andere Geschäfte per Telefon schmackhaft gemacht, um so an die Kontodaten der geprellten Besitzer zu gelangen.

Bei der Durchsuchung der Villa wurden zahlreiche Computer, Notebooks, Tablet-Pcs, Handys und weiteres Beweismaterial sichergestellt. Wie hoch der Schaden und wie viele Leute der Call-Center-Bande auf den Leim gingen, konnte bisher nicht geklärt werden.

Der Chef der ermittelnden Beamten sagte, daß man eng mit der Koreanischen Botschaft zusammenarbeite und daß man davon ausgehe, daß die Koreaner ihre eigenen Spezialisten zur Auswertung der beschlagnahmten Computer einsetzen werden. Man hofft, daß man so die Transaktionen zurückverfolgen kann.

Der 32-jährige Chef der Bande wurde ebenfalls verhaftet, er zeigte sich bisher aber nicht kooperativ und hüllt sich in Schweigen.

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