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Bereits im Februar 2012 hatte das Informationsportal der „Financial Intelligence Unit (FIU)“ des BKA zur Bekämpfung von Geldwäsche gemeldet, daß Thailand als “Hochrisikoland” eingestuft und auf die Schwarze Liste gesetzt wurde. Die bereits 1989 gegründete ” Financial Action Task Force on Money Laundering ” (FATF), das wichtigste internationale Gremium zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, hatte Thailand im Februar 2012 als “Hochrisikoland” auf ihre Schwarze Liste gesetzt. Der ThailandTip hatte darüber berichtet Continue reading →

Bereits im Februar 2012 hatte das Informationsportal der „Financial Intelligence Unit (FIU)“ des BKA zur Bekämpfung von Geldwäsche gemeldet, daß Thailand als “Hochrisikoland” eingestuft und auf die Schwarze Liste gesetzt wurde. Die bereits 1989 gegründete ” Financial Action Task Force on Money Laundering ” (FATF), das wichtigste internationale Gremium zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, hatte Thailand im Februar 2012 als “Hochrisikoland” auf ihre Schwarze Liste gesetzt. Der ThailandTip hatte darüber berichtet Continue reading →