Tag Archives: der-schwarzen

Thailand hofft dieses Jahr endlich von der schwarzen Liste der Geldwäscher gestrichen zu werden.

Posted on 3. März 2013 by

Wie der Generalsekretär Col. Dr. Seehanart Prayoonrat des Anti-Geldwäsche-Büros bekannt gab, könnte Thailand bereits dieses Jahr von der schwarzen Liste der FATF gestrichen werden. Continue reading →

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Amerikanische Banken weigern sich, die Schecks der Mitarbeiter der thailändischen Botschaft einzulösen

Posted on 7. Oktober 2012 by

Die Mitarbeiter der Botschaft hatten sich an die thailändische Anti-Geldwäschebehörde AMLO gewandt und erklärt, dass die US-Banken die Annahme ihrer thailändischen Schecks ablehnen würde. Als Begründung gaben sie an, dass Thailand nach wie vor auf der schwarzen Liste der Länder stehe, die es mit dem Geldwäschegesetz nicht ganz so genau nehmen. Continue reading →

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