Tag Archives: transaktionen

Amerikanische Banken weigern sich, die Schecks der Mitarbeiter der thailändischen Botschaft einzulösen

Posted on 7. Oktober 2012 by

Die Mitarbeiter der Botschaft hatten sich an die thailändische Anti-Geldwäschebehörde AMLO gewandt und erklärt, dass die US-Banken die Annahme ihrer thailändischen Schecks ablehnen würde. Als Begründung gaben sie an, dass Thailand nach wie vor auf der schwarzen Liste der Länder stehe, die es mit dem Geldwäschegesetz nicht ganz so genau nehmen. Continue reading →

Posted in Allgemein, Bangkok, Banken, Politik, Thailand Allgemein, Wirtschaft | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Gesetzesentwürfe zum Terrorismus und zur Geldwäsche angenommen

Posted on 14. Juni 2012 by

Der Gesetzesentwurf zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche wurde mit 369 zu Null Gegenstimmen bei nur vier Enthaltungen angenommen. Der Gesetzentwurf zur Verhütung und Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus wurde ebenfalls mit 356 zu Null Stimmen mit zwei Enthaltungen angenommen Continue reading →

Posted in Allgemein, Bangkok, Politik, Wirtschaft | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Koreanisches Abzocker-Call-Center in Pattaya aufgeflogen

Posted on 31. Januar 2012 by

Wie die Presse meldet, hatten die Ermittler der Sonderkommission die Bande seit längerem im Visier. Die Koreaner hatten zahlreichen Landsleuten wertlose Geldanlagen und andere Geschäfte per Telefon schmackhaft gemacht, um so an die Kontodaten der geprellten Besitzer zu gelangen. Bei der Durchsuchung der Villa wurden zahlreiche Computer, Notebooks, Tablet-Pcs, Handys und weiteres Beweismaterial sichergestellt Continue reading →

Posted in Allgemein, Justiz & Polizei, Pattaya | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment