Category Archives: Banken

Knapp 350 Milliarden Baht gewaschen und ins Ausland transferiert

Generalsekretär Seehanart sagte weiter, dass zwischen 2008 und 2012 insgesamt 14.470 illegale Transaktionen stattgefunden hätten. Dabei wurden gut 193 Milliarden Baht nach Thailand überwiesen und mehr als 345 Milliarden Baht aus Thailand heraus in andere Länder transferiert. Spezielle Netzwerke hätten sich auf den illegalen Geldtransfer spezialisiert und ein weit verbreitetes undurchsichtiges Netz aufgebaut Continue reading

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Deutscher Tourist soll 1.000 Baht „Begrüßungsgeld“ zahlen

Kurz nach seiner Ankunft in Bangkok wollte sich ein deutscher Tourist mit dem nötigen Kleingeld für seinen Aufenthalt im Land des Lächelns versorgen. Dazu suchte er einen Wechselschalter im Flughafengelände auf Continue reading

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Amerikanische Banken weigern sich, die Schecks der Mitarbeiter der thailändischen Botschaft einzulösen

Die Mitarbeiter der Botschaft hatten sich an die thailändische Anti-Geldwäschebehörde AMLO gewandt und erklärt, dass die US-Banken die Annahme ihrer thailändischen Schecks ablehnen würde. Als Begründung gaben sie an, dass Thailand nach wie vor auf der schwarzen Liste der Länder stehe, die es mit dem Geldwäschegesetz nicht ganz so genau nehmen. Continue reading

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Knapp 16 Millionen Baht bei Überfall auf Geldtransporter erbeutet

Am Dienstagmorgen wurde vor einem Einkaufszentrum in der Asia Straße in Bang Pa-in von zwei bewaffneten und maskierten Männern ein gepanzerter Geldtransporter überfallen. Innerhalb von zwei Minuten konnten die Räuber knapp 16 Millionen Baht erbeuten und wieder verschwinden Continue reading

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Zwei türkische ATM-Betrüger erbeuten innerhalb kürzester Zeit über eine Millionen Baht

Die Siam Commercial Bank hatte die Polizei informiert, daß zwei Ausländer in Zentral Pattaya mit geklauten Kreditkarten unterwegs seien und bereits über eine Millionen THB ergaunert hätten. Als die beiden 27 und 33 Jahre alten Männer erneut an einem Geldautomaten 50.000 Baht ziehen wollten, informierten die Angestellten der Bank die Polizei. Die beamten konnten die beiden Männer verhaften und auf die polizeiwache bringen. Continue reading

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Franzose bezahlt mit gefälschten Kreditkarten

Mitarbeiter der Siam Commercial Bank hatten die Polizei informiert, nachdem der 26-jährige versucht hatte, mit einer gefälschten Kreditkarte 20.000 Baht abzuheben. Der Franzose war bereits seit dem 8 Continue reading

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Zwei iranische Trickbetrüger legen Geldwechselstuben Mitarbeiter herein

Auf einer Pressekonferenz gab die Polizei von Banglamung die Festnahme von zwei iranischen Trickbetrügern bekannt. Die beiden 32 und 50 Jahre alten Männer hatten bereits seit Wochen mehrere Mitarbeiter diverser Geldwechselstuben in den Provinzen mit ihren Betrügereinen ausgenommen und wurden schon per Haftbefehl gesucht. Die beiden bewaffneten Männer wurden von einer Sondereinheit der Landesregierung für grenzüberschreitende Kriminalität per Haftbefehl gesucht und konnten vor dem Marine Plaza Hotel in Süd Pattaya verhaftet werden Continue reading

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68-jähriger Mann attackiert einen Schuldeneintreiber mit dem Messer

Die Nachbarn einer Wohnsiedlung informierten die Polizei über einen Mann, der mit zahlreichen Messerstichen übersät in seiner eigenen Blutlache auf der Straße lag. Die Beamten informierten sofort die Rettungskräfte, die den Mann in ein Krankenhaus brachte. Auf der Suche nach dem Täter konnten die Beamten einen 68-jährigen Mann festnehmen, der nach der Tat auf seinem Motorrad geflüchtet war Continue reading

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Thailand bleibt auf der schwarzen Liste der Hochrisikoländer

Bereits im Februar 2012 hatte das Informationsportal der „Financial Intelligence Unit (FIU)“ des BKA zur Bekämpfung von Geldwäsche gemeldet, daß Thailand als “Hochrisikoland” eingestuft und auf die Schwarze Liste gesetzt wurde. Die bereits 1989 gegründete ” Financial Action Task Force on Money Laundering ” (FATF), das wichtigste internationale Gremium zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, hatte Thailand im Februar 2012 als “Hochrisikoland” auf ihre Schwarze Liste gesetzt. Der ThailandTip hatte darüber berichtet Continue reading

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Thailand bleibt auf der schwarzen Liste der Hochrisikoländer

Bereits im Februar 2012 hatte das Informationsportal der „Financial Intelligence Unit (FIU)“ des BKA zur Bekämpfung von Geldwäsche gemeldet, daß Thailand als “Hochrisikoland” eingestuft und auf die Schwarze Liste gesetzt wurde. Die bereits 1989 gegründete ” Financial Action Task Force on Money Laundering ” (FATF), das wichtigste internationale Gremium zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, hatte Thailand im Februar 2012 als “Hochrisikoland” auf ihre Schwarze Liste gesetzt. Der ThailandTip hatte darüber berichtet Continue reading

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